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El ciudadano boliviano Julio Oscar Aranda Urquizo, fue intervenido con S/. 130,000 no declarados, por la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (FISLAAPD). La intervención se realizó en el Aeropuerto Jorge Chávez cuando pretendía ingresar al país.
El Fiscal Superior de la FISLAAPD, Edgar Rebaza Vargasdis, puso la participación de la Segunda Fiscalía Supra provincial a cargo del Fiscal Provincial, Ernesto Chávez Rodríguez, encontrando en el interior de la maleta de Aranda Urquizo, 11 paquetes de billetes con la denominación de S/. 100 y S/. 200.
Luego de la elaboración de las actas correspondientes, el dinero fue entregado en un sobre lacrado a los representantes del Banco de la Nación y este hecho fue comunicado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En la acción participaron personal de la Sunat y de la División de Lavado de Activos de la policía Nacional.
La legislación peruana establece, que si una persona sale o ingresa al país con más de 10,000 dólares americanos en efectivo o su equivalente en otras divisas, tiene la obligación de realizar una declaración ante la autoridad competente.
Como máximo sólo se puede portar y declarar hasta US$ 30,000 en efectivo o su equivalente en otras divisas.
Las FISLAAPD continuarán con las acciones de control para cautelar el cumplimiento de la normativa vigente, contribuyendo a prevenir la comisión de infracciones y delitos vinculados al lavado de activos.