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El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, ahora investiga 26 licitaciones vinculadas al caso Club de la Construcción, entre los años 2011 y 2014.
Gestión reveló en mayo del año pasado que el magistrado tenía en el radar 18 proyectos con alta sospecha de pagos de sobornos (Gestión 15.05.2019),
A la indagación ahora se añadieron ocho nuevas obras en las cuales el fiscal sostiene que el cártel de constructoras también habría operado, mediante el pago de presuntas coimas (ver tabla).
Así lo revela la disposición en la que se amplía investigación contra Nadine Heredia y otras nueva personas (Gestión 20.01.2020).
Más empresas incorporadas
Hasta diciembre del año pasado, Juárez logró incorporar –con aprobación judicial– a Obrainsa, GyM, Iccgsa, CASA, Mota-Engil y otras 11 al proceso penal por ser supuestos miembros del club. Con un mayor número de licitaciones investigadas, el fiscal solicitó el 13 de febrero al Poder Judicial incluir al caso a tres nuevas empresas: Concar S.A., Aramsa y Camesa.
De ser incorporadas, de ser necesario, el fiscal en su acusación podría solicitar la disolución de la empresa.
La ruta del dinero
De acuerdo a la disposición, el fiscal cuenta con la versión de nueve aspirantes a colaboradores eficaces.
Todos ellos habrían narrado que ocho empresarios integraban el club: José y Hernando Graña (GyM), Mario Alvarado (GyM), Jaime Targarona (Concar), Heberto Cárdenas (Mota-Engil), Federico Aramayo (Aramsa), Luis Carrasco (Casa) y Pompeyo Mejía (Camesa).
Según el fiscal, habrían realizado transferencias de activos –de origen ilícito, pues el club decidía qué empresas ganaban las licitaciones de Provías Nacional– a empresas vinculadas a Rodolfo Prialé, para evitar su identificación.
En unos casos las transferencias se hicieron a cuentas offshore constituidas en paraísos fiscales como Joyas de la India y Corporación El Diluvio, reza el oficio fiscal.
