Resultados. El fiscal Juárez detectó pago de coimas de miembros del club a través de cuentas offshores en Panamá y EE.UU. (Foto: Alessandro Currarino)
Resultados. El fiscal Juárez detectó pago de coimas de miembros del club a través de cuentas offshores en Panamá y EE.UU. (Foto: Alessandro Currarino)

El fiscal conversó en exclusiva con Gestión sobre las indagaciones al

Usted investiga el “club de la construcción” entre el 2011 y 2014, pero ¿hay indicios de que habría funcionado años antes?

Cuando asumo el despacho ya estaba fijado el periodo de investigación, pero no quiere decir que no se pueda abrir investigación de los años anteriores. Estoy evaluando si se realiza una apertura de investigación.

¿Desde qué años estamos hablando?

Por lo menos desde el Gobierno de Alejandro Toledo y luego el de Alan García.

¿Hay pruebas o indicios de que el club operó en estos gobiernos, además del de Humala?

Hay información que se tiene con relación a este tema, pero no bajo la misma modalidad en que se conoce del 2011 al 2014. Hay ciertas informaciones que se han podido obtener de declaraciones de colaboradores eficaces.

¿Cuál era el modus operandi en los años anteriores al 2011?

El objetivo era el mismo. Hacerse de las obras que licitaba Provías del MTC, pero la modalidad cómo estaba articulada esta organización es lo que se tiene que investigar.

¿Si decide investigar al club en años anteriores, va a ampliar sus pesquisas actuales?

No. Mi despacho puede abrir la investigación de forma independiente.

¿Cuándo tomará una decisión?

Lo estoy evaluando, espero que sea en 30 días.

Se sabe que el club entonces funcionó en Provías y MTC, pero ¿sospecha que también operó en gobernaciones?

Sí, pero bajo otra modalidad. No hemos hecho una investigación aún en ese sentido.

¿En cuántas obras hay pruebas de presuntas coimas?

En casi en la mayoría de las obras que salieron en ese periodo del 2011 al 2014.

Hasta ahora, ¿cuántas son las empresas investigadas?

Son 18 empresas.

¿Extranjeras y peruanas?

Sí, hay peruanas y algunas extranjeras como las constructoras Odebrecht y OAS.

¿Las peruanas?

Graña y Montero, Iccgsa, Cosapi, entre otras.

¿Cuántos empresarios están en condición de investigados?

Por lo menos hay 30 empresarios investigados.

¿Algún empresario se ha acogido a la colaboración eficaz?

Sí, no puedo negarlo, hay algunas empresas que se han acogido a la colaboración eficaz de manera corporativa. Y que están dando información valiosa, específicamente sobre los pagos que se habrían realizado para efectos de hacerse de las obras.

¿Cuántas?

No te puedo decir cuáles son, pero sí son de tres a cuatro empresas.

¿Las cuatro son peruanas?

Sí. Cuatro empresas peruanas ya son colaboradoras en las investigaciones del “club de la construcción”.

¿Qué tipo de información están aportando?

Las cuatro empresas han puesto a disposición a sus directivos. Han dado información de cómo operaba el club y las personas que estaban involucradas. Entregarán toda su información llámese boletas, depósitos, etcétera.

Usted solicitó al Poder Judicial incorporar penalmente a 16 empresas…

Así es, para efectos de que se puedan aplicar las consecuencias accesorias que dispone el artículo 105 del Código Penal. Que puede ser una clausura, suspensión temporal, disolución y una multa. Sin embargo, aún no hay fallo.

¿Pero al incluirlas en el proceso, no las imposibilita de contratar con el Estado?

No es así, tendría que existir una sentencia en ese sentido.

¿Solo si hay una sentencia?

Así es. Esto se determina en el proceso penal. En el juicio puedo solicitar las medidas de clausura, disolución, multa, pero hay que tener en cuenta las empresas que tienen empleados. Disponer una disolución o suspensión de la empresa puede crear una situación social bastante grave, hay familias que dependen de ese trabajo.

Entonces, ¿la Fiscalía no buscar quebrar las empresas?

No. Se tiene que analizar qué medidas se van a solicitar, por ejemplo, en este caso se podría solicitar prohibir de contratar con el Estado por dos años.

¿Pidió tomar declaraciones de 30 ejecutivos presuntamente involucrados en el club?

Estoy haciendo actos de investigación. Ayer declaró José Graña (lunes), hoy (martes) viene Hernando Graña. Nosotros seguimos investigando para determinar si se llega a una acusación y también recibiendo elementos de descargos.

¿Primero llevaran a juicio esta pesquisa del 2011 a 2014?

Nos iremos si lo amerita a una acusación. Si hay situación de investigar de años anteriores, será un caso independiente.

¿Cuándo iniciaría el juicio?

Al final del 2019 estaríamos concluyendo la investigación. Si vamos a juicio sería para abril o mayo del 2020.

¿Hay alguna vinculación o prueba del presidente Vizcarra con el “club de la construcción”?

En este periodo de investigación, del 2011 al 2014, ninguno. Si hubiera sido así, habría abierto investigación en ese sentido. Sin embargo, un colaborador eficaz me ha dicho que el club siguió operando luego del 2014.

¿El club también habría operado en el Gobierno de PPK?

No lo sé. Solo fue una información, pero tiene que ser corroborado. Estoy analizando abrir una pesquisa.

Otrosí digo

El perjuicio al Estado por las coimas
Diligencias. El fiscal Germán Juárez Atoche reveló a Gestión que dispuso la realización de una pericia contable para determinar el perjuicio económico que sufrió el Estado por las coimas en el “club de la construcción”. Afirmó que su despacho del Equipo Especial Lava Jato convocó a un perito y a un ingeniero para ejecutar dicho trabajo.
Juárez.
Sostuvo que esta diligencia será importante para la investigación y basada en ella la Procuraduría ad hoc podría aumentar la cifra de la reparación civil.