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Caso odebrecht

Alejandro Toledo: Poder Judicial ordena congelar sus cuentas por casi US$ 1 millón

La medida fue solicitada por la UIF, a fin de evitar que las cuentas del expresidente - halladas en el sistema financiero - sean puestas fuera del alcance de las autoridades nacionales.

Alejandro Toledo es acusado por la fiscalía del Perú de haber recibido US$ 20 millones. (Foto: USI)

El Poder Judicial, a través del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó el congelamiento de cuatro cuentas bancarias, por un valor cercano al US$ 1 millón, pertenecientes al expresidente Alejandro Toledo, como parte de la investigación seguida en su contra por el caso Odebrecht.

Así lo determinó el juez Santos Roger Benites Burgos, a cargo del referido juzgado, al declarar fundada la ampliación de convalidación de medida de congelamiento administrativo de fondos del exmandatario dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

¿Cuáles son las cuentas congeladas?  En moneda extranjera correspondientes a los bancos Scotiabank, por US$ 809 mil, y al Banco de Crédito del Perú, por US$ 120 mil.

También las cuentas en moneda nacional ascendentes a S/ 147,653.67 (Banco de Crédito) y S/ 2,399.87 (Banco de la Nación).

El máximo órgano judicial explicó que la medida fue solicitada por la UIF, a fin de evitar que las cuentas del expresidente - halladas en el sistema financiero - sean puestas fuera del alcance de las autoridades nacionales abocadas a investigar y sancionar presuntos actos de corrupción en el caso de la licitación de la Carretera Interoceánica.

Como se recuerda en este proceso, a consideración del Ministerio Público, existen indicios que involucran a Toledo Manrique en la comisión del delito de lavado de activos relacionados con las transferencias de fuertes sumas de dinero provenientes de actos de corrupción (sobornos y tráfico de influencias).

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Fuente: Poder Judicial

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Según la Fiscalía, el exmandatario habría ofrecido a Jorge Barata, representante de Odebrecht, la posibilidad de ganar la licitación de la Interoceánica a cambio de US$ 35 millones, de los cuales le fueron abonados de manera escalonada alrededor de US$ 20 millones a través de Josep Maiman.

Debe señalarse que Benites Burgos, abogado de Toledo Manrique, se pronunció en este caso luego que la Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó un reexamen sobre el requerimiento de la UIF atendido inicialmente por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.

Lea en el siguiente enlace la resolución del Poder Judicial.

Caso Odebrecht: Declaraciones de Barata que puso en jaque a los lidere políticos del Perú

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