2016-5-11
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2016-5-1
Como parte de la Estrategia de Lucha Contra las Drogas 2012-2016, la UIF detectó operaciones sospechosas de lavado de activos por un monto de US$...
Política2016-4-16
Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mencionó que hay que evitar que el mundo del fútbol se preste para el lavado...
Economía2016-1-26
Sergio Espinosa, Jefe de la UIF, reiteró además la necesidad de que se les otorgue facultades para levantar el secreto bancario que hoy en día es...
EconomíaEn septiembre se tendrán los primeros resultados del estudio de Evaluación Nacional de Riesgos, para el cual el BID financiará con US$40,000.
2015-6-5
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2015-4-4
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya se tienen conversaciones con la FPF y la ADFP para que se integren al sistema contra...
Economía2015-3-22
Congresista de Acción Popular expresa preocupación por retraso en envío de la información
Política2015-3-3
La UIF de la SBS busca como finalidad frenar la influencia de delitos como el narcotráfico u otros hechos ilícitos que puedan darse dentro de los...
Política2014-11-19
Sergio Espinoza, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, recordó que hay un proyecto de ley, presentado en el Congreso en el 2010...
Mercados2014-10-30
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2014-7-18
El fiscal del Distrito Sur de La Florida, Wilfredo Ferrer, el jefe de la División de Campo de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Miami, ...
Economía2014-6-11
De las fiscalías superiores, solamente dos se especializan en el lavado de activos. La SBS alista un nuevo reglamento para detectar el ilícito en...
Opinión2014-6-10
Al mes de abril el total del importe involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera ascendió a US$ 9,614 millones. El incremento se da en...
Economía2014-6-10
En el Plenario anual del Grupo Egmont se suscribieron 60 acuerdos de cooperación bilateral entre la UIF y miembros del grupo, lo que refleja una ...
Economía2014-6-4
La unidad especializada de la SBS espera la aprobación del proyecto por el Congreso, y así cumplir con los objetivos establecidos en su Plan de L...
Economía2014-3-7
La UIF remitió 2,493 comunicaciones de enero del 2013 a enero del 2014, principalmente reportes de información financiera (1,759), que son docume...
Mercados2013-10-29
La Unidad de Inteligencia Financiera reconoció que debido a que el Perú tiene una economía “sin muchos controles”, es muy difícil hacerle un segu...
Economía2013-10-29
Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, con la medida los agentes deberán evaluar los riesgos de sus operaciones. Así, le darán pri...
Economía2013-9-3
El titular del Ministerio Público también investiga a la exprimera dama de la Nación por enriquecimiento ilícito, tras informe de la Unidad de In...
Política2013-8-29
El congresista Alejandro Aguinaga consideró que ello procedería si se comprueban las graves denuncias incluidas en el informe de la Unidad de Int...
Política2013-5-7
Los miembros de la Comisión de Constitución consideraron que incrementar las prerrogativas de la UIF podría vulnerar el derecho ciudadano al secr...
Economía2013-4-19
Pese a las resistencias, países como Chile y Argentina aprobaron el acceso de las autoridades competentes a información reservada para dinamizar ...
Economía2013-1-17
Las inspecciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se concentraron en La Libertad, Lima Metropolitana y Cusco durante el último año. ...
Inmobiliarias2012-10-11
Los cambistas también están obligados. Claudia Canales, intendente de la UIF, informó que el incumplimiento es motivo de cierre del local. Hasta ...
Mercados2012-10-4
Casas de cambio están en la obligación de pedirles a las personas que realicen estas operaciones, su identidad y el origen de esos fondos. UIF ya...
Mercados2012-10-3
El superintendente Sergio Espinosa alertó que expertos internacionales evaluarán el próximo año si en el país funciona una ley para acceder a est...
Economía2012-9-27
Desde fines de agosto estos negocios, al igual que las casas de cambio, los negocios están obligados a inscribirse en un registro ante la UIF de ...
Tu Dinero2012-9-19
Hoy empieza la discusión de la norma que regula el dinero electrónico . Con el celular, personas podrán transferir hasta S/. 3,650 al mes, sin ne...
Tu Dinero2012-6-8
Levantar el secreto bancario tarda hasta un año ahora, y podría abreviarse a 15 días. Se multaría a bancos que no nombren responsable para report...
Tu Dinero2012-6-1
Lo hace en materia antilavado de activos, precisó Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Mercados