2018-9-4
La medida también se aplica para la transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles y la compra de participación en una empresa.
Economía
2018-6-14
Los sectores preferidos para lavar activos por su poca o nula supervisión son el mercado inmobiliario, el comercio exterior y las cooperativas, e...
Economía2018-6-10
Reportes de operaciones bajo sospecha de lavado a la UIF, provenientes de la banca, ya son 50% del total del 2017. SBS busca que casas de cambio ...
Economía2018-6-7
Están estudiando el tema para la preparación de un proyecto de ley, en el que se diferencia la tecnología para las entidades financieras y la cap...
Economía2018-6-6
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa indica que aún se puede incluir la Ley de Cooperativas en el informe de Gafilat,...
Economía2018-6-6
Durante 2017, entidades del sistema financiero reportaron a la UIF 5,122 operaciones sospechosas de lavado de activos. Entre enero y mayo de este...
Economía2018-6-6
El 13 de febrero se emitirá el informe borrador para la incorporación de comentarios, sostiene Sergio Espinosa, jefe de la UIF de la SBS.
Economía2018-5-31
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2018-5-7
El Ministerio Público tomó esta decisión teniendo como sustento un informe de la UIF sobre las cuentas de Nadine Heredia, la misma da cuenta de c...
Política2018-3-20
Gonzalo del Río aseguró sentirse confiado en las respuestas que dio PPK frente a la Comisión Lava Jato del Congreso. Indicó que estas fueron “muy...
Política2018-3-19
La premier señaló que "estamos regresando a los peores tiempos de los noventa, cuando se hacían los psicosociales para dañar la moral de las pers...
Política2018-3-19
La premier explicó que la transferencia de un inmueble en San Isidro a la empresaWestfield Capital de PPK se hizo para transferirla posteriorment...
Política2018-3-18
Presidente Pedro Pablo Kuczynski afirma que si lo vacan sería un golpe de Estado. Además, dijo que si no está sentado en el sillón presidencial n...
Perú2018-3-6
Fernando Niño, consultor internacional en prevención de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos y terrorismo y ex director de la Unidad...
Empresas
2018-3-2
La medida fue solicitada por la UIF, a fin de evitar que las cuentas del expresidente - halladas en el sistema financiero - sean puestas fuera de...
Política2018-2-4
La relación incluye a las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, las agencias de viaje y turismo, entre otras entidades públicas y priva...
Economía2018-1-21
Con norma que obliga a pagar la compraventa de inmuebles y vehículos a través del sistema financiero será posible seguir origen y destino de dine...
Economía2018-1-17
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2017-11-30
“Este aumento significativo hace que partidos y candidatos busquen financiamiento a como dé lugar”, dijo el presidente de Transparencia, Allan Wa...
CADE 20172017-11-15
Según Convoca.pe, Marcelo Odebrecht aseguró que Kuczynski dio por lo menos una conferencia para la compañía en Lima, a la cual el empresario bras...
Política2017-10-31
Editorial de Gestión. “Al no estar obligadas a cumplir requisitos de organización y funcionamiento, es verificar el origen del dinero que utiliza...
Opinión2017-10-30
UIF revela que, en breve, se publicará reglamento que permitirá que fluya con más rapidez información de cuentas bancarias que investiga. Hasta m...
Economía2017-9-26
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2017-8-3
La oficina valorada en US$ 763,110, que incluye un depósito y tres estacionamientos en el edificio Torre Omega del distrito de Surco, forma parte...
Política2017-6-15
Estudios elaborados por la UIF identificaron 17 vulnerabilidades en el sector minero, así como otras 12 en el sector pesquero.
Economía2017-6-1
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabaja en un proyecto de ley para restringir el cash en operaciones que sean registradas ante un no...
Opinión2017-4-7
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2017-2-7
En el 2016, UIF detectó US$ 184 millones bajo sospecha de lavado mediante compra de propiedades. Reportes de operaciones sospechosas alcanzó núme...
Economía2017-1-25
El lavado de activos representa el 4.4% del PBI del Perú, señaló el jefe de la UIF.
Política2016-12-14
El nuevo proyecto del Ministerio de Justicia crearía un nuevo organismo para supervisar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la ...
Política2016-11-26
En el marco de las facultades legislativas, el Gobierno emitió hoy un decreto para fortalecer a la UIF en la detección de lavado de activos.
Economía2016-11-21
Hay cinco empresas que habrían sido beneficiadas en compras sin licitaciones. UIF investiga desvío de pagos a cuentas de familiares de funcionari...
Política2016-10-3
Al día con Gestión. El premier Fernando Zavala también consideró “un reto” poder cumplir los plazos para las obras vinculadas a los Juegos Paname...
Gestión TV2016-9-29
La Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) sí tendrá acceso al secreto bancario y reserva tributaria, pero el Parlamento prohibiría que se compar...
Opinión2016-9-28
Pese a cambios en la solicitud del Ejecutivo, la Unidad de Inteligencia Financiera sí lograría tener acceso al secreto bancario y reserva tributa...
Política2016-9-26
La Asbanc consideró que dotarle a dicha Unidad de la facultad de solicitarle a un juez el levantamiento del secreto bancario de una persona sospe...
Economía2016-9-26
La UIF también informa que desde el 2007 hasta julio del 2016 ha recibido 36,186 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y sus Informes de Inte...
Economía2016-9-24
Asimismo, la compañía Oechsle anunció que cerrará las puertas de su local del Jockey Plaza de manera indefinida. Revise las principales noticias ...
Economía2016-9-23
Al día con Gestión. En el proyecto se precisará que la UIF ya no comparta el secreto bancario con la ONPE ni con el Jurado Nacional de Elecciones...
Gestión TV2016-9-23
Con el objetivo de llegar a un consenso con el Congreso, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, refirió que el levantamiento del secreto b...
Política2016-9-23
El martes, la Comisión de Constitución emitirá dictamen final. Zavala pide votar facultades en bloque y no por partes, para evitar que pierdan su...
Política2016-9-23
La también vicepresidenta de la República afirmó que le sorprendió que el fujimorismo votara en bloque en contra del fortalecimiento de la UIF en...
Política2016-9-22
Ante los cuestionamientos de la bancada de Fuerza Popular de que esta entidad pueda ser usada con fines de persecución, Sergio Espinoza, afirmó q...
Política2016-9-22
Advirtió que si la UIF no puede acceder a información de secreto bancario y reserva tributaria entonces no se podrá combatir el lavado de activos...
Economía2016-9-22
Funcionario exhortó al Congreso a que analice la propuesta del Ejecutivo que permitirá a esta Unidad acceder al secreto bancario y tributario.
Política2016-9-22
Además señaló que si los fujimoristas no otorgan facultades para fortalecer a la UIF se permitirá que se sigan consolidando las fortunas que tien...
Política2016-9-22
“La labor que realizar la UIF es fundamental en la lucha contra el lavado de dinero”.
Opinión2016-9-22
El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, exhortó al Congreso a incluir el fortalecimiento de Unidad de Inteligencia Financiera (U...
Opinión2016-9-21
Al día con Gestión. El presidente del la PCM, Fernando Zavala, refirió que esta es una de las principales medidas para la lucha contra la corrupc...
Gestión TV2016-9-21
“Con levantar el secreto bancario a todas las personas investigadas yo estoy totalmente de acuerdo”, dijo Fujimori en un evento de enero del 2016...
Política