2014-8-22
Uno de los objetivos de la nueva regulación es que, en la prevención del blanqueo de activos, las entidades financieras no agoten sus esfuerzos e...
Mercados2014-7-1
La declaración de culpabilidad de BNP Paribas es consecuencia directa de un cambio en la estrategia del Departamento de Justicia de EE.UU., con l...
Empresas2014-5-29
Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró...
Economía2014-5-28
El plástico es emitido a nombre de una persona, pero la deuda será pagada por otra cuyo objetivo es ‘blanquear’ dinero proveniente de actividades...
Economía2014-5-19
El problema principal identificado en la inspección al Banco Vaticano radica en sus procedimientos para identificar las actividades de alto riesg...
Economía2014-4-21
Esto como complemento a los esfuerzos de la Sunat, la SBS a través de su UIF (Unidad de Inteligencia Tributaria), la Policía especializada en Lav...
Economía2014-3-24
La intervención se efectuó la noche del sábado en el counter de salidas internacionales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El pasajero, d...
Economía2014-3-9
Trabaja con consultoras privadas para que la transparencia financiera y administrativa prime en el Banco Vaticano y ha nombrado gente de su confi...
Economía2013-11-30
Su nombre es Rolando Marranci. Hace un año, los altos ejecutivos del banco fueron obligados a renunciar tras descubrirse un intento de ingresar 2...
Empresas2013-4-1
El director de RSE de Centrum Católica advierte que no se está calibrando la influencia de este flagelo en la escala de violencia urbana. Rechaz...
Política2012-11-22
Su presidente, Pedro Martínez , exhortó al Gobierno a no ceder ante la “presión y chantaje” de los involucrados en esta actividad, la cual escond...
Economía2012-11-5
El banco dijo que la investigación que se le realiza en Estados Unidos le ha causado un “considerable daño a su reputación”. Agregó que ha separa...
Empresas2012-7-17
Directivo del banco británico David Bagley anunció su dimisión tras acusaciones del Senado estadounidense. La entidad financiera ocultó durante s...
Empresas2012-6-8
Levantar el secreto bancario tarda hasta un año ahora, y podría abreviarse a 15 días. Se multaría a bancos que no nombren responsable para report...
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