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Fiscalía de EE.UU. desbarata red de "boliburgueses" por lavar US$ 1,200 millones de PDVSA

 Un grupo de exfuncionarios venezolanos, junto a empresarios de otras nacionalidades, fueron acusados de lavar US$ 1,200 millones de PDVSA en Florida, informó la fiscalía estadounidense, que identificó como "boliburgueses" a esos "miembros de la elite venezolana".

Fiscalía de EE.UU. desbarata red de "boliburgueses" por lavar US$ 1,200 millones de PDVSA

Fiscalía de EE.UU. desbarata red de "boliburgueses" por lavar US$ 1,200 millones de PDVSA (Foto: AFP)

Fiscalía de EE.UU. desbarata red de "boliburgueses" por lavar US$ 1,200 millones de PDVSA (Foto: Andina)

Un grupo de exfuncionarios venezolanos, junto a empresarios de otras nacionalidades, fueron acusados de lavar US$ 1,200 millones de PDVSA en Florida, informó la fiscalía estadounidense, que identificó como "boliburgueses" a esos "miembros de la elite venezolana".

Los venezolanos inculpados son Francisco Convit, accionista de Derwick Associates; Carmelo Urdaneta, exasesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería; Abraham Ortega, exejecutivo de PDVSA y José Vicente "Chente" Amparan, un empresario calificado como un "lavador profesional de dinero".

"Los supuestos conspiradores son exfuncionarios de PDVSA, lavadores de dinero profesionales y miembros de la elite venezolana, a veces conocidos como boliburgueses", indicó la fiscalía en un comunicado, utilizando el término con el que los venezolanos se refieren coloquialmente a los funcionarios corruptos, uniendo los vocablos "bolivariano" y "burgués".

Los venezolanos inculpados son Francisco Convit, accionista de Derwick Associates; Carmelo Urdaneta, exasesor jurídico del Ministerio de Petróleoy Minería ; Abraham Ortega, exejecutivo de la empresa estatal petrolera PDVSA y José Vicente "Chente" Amparan, un empresario calificado como un "lavador profesional de dinero" con vínculos en España y Malta.

Estos cuatro venezolanos no han sido detenidos, así como el portugués Hugo Ramalho y el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta y Lara, quienes también permanecen fugitivos tras ser inculpados por la fiscalía federal del distrito sur de Florida.

En tanto, Matthias Krull (alemán) y Gustavo Hernández Frieri (colombiano) fueron arrestados entre el martes y el miércoles en Miami, Florida, y en Sicilia, Italia, respectivamente. Este último será extraditado a Estados Unidos para ser procesado.

De acuerdo a la denuncia criminal, "la conspiración en este caso supuestamente comenzó en diciembre del 2014 con un esquema de cambio de divisas diseñado para malversar cerca de US$ 600 millones de PDVSA", indicó la fiscalía.

"Para mayo del 2015, la conspiración supuestamente se había duplicado a US$ 1,200 millones malversados de PDVSA", añadió.

El texto detalla que el dinero fue lavado a través de bienes raíces en Miami y de "sofisticados esquemas de falsas inversiones".

Derwick Associates, la empresa de Convit, ha sido mencionada por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, en las investigaciones sobre corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco.

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