Europol anuncia detención de 422 sospechosos en operación mundial contra el blanqueo de dinero

Al menos 422 personas fueron arrestadas por las autoridades policiales de 26 países, principalmente europeos, durante una operación internacional contra el blanqueo de fondos, que permitió la identificación de más de 4,000 “mulas” de dinero y 227 reclutadores, anunció Europol.

La operación “EMMA 6” llevó a la apertura de 1,529 investigaciones penales, especialmente entre los pasados meses de setiembre y noviembre, que involucraron a más de 500 bancos e instituciones financieras.

La Policía identificó 4,942 transacciones fraudulentas de dinero con uso de “mulas”, logrando evitar una pérdida total estimada en 33.5 millones de euros.

Fueron identificadas 4,031 “mulas” de dinero, terminología que Europol define como “individuos que, a menudo sin ser conscientes, fueron reclutados por organizaciones criminales como agentes de lavado de dinero para ocultar el origen de fondos obtenidos de forma ilícita”.

Las “mulas” transfieren dinero robado entre cuentas, muchas veces entre diferentes países y en nombre de otras personas, y a cambio reciben una comisión por sus servicios, una tarea que hacen con la promesa de obtener “dinero fácil”.

Los 227 reclutadores identificados usaban diferentes vías para llegar a las “mulas”, desde el contacto directo hasta el correo electrónico, pero estos delincuentes recurren cada vez más a las redes sociales en busca de nuevos cómplices a través de anuncios de ofertas de trabajo falsas en internet.

Campaña

Las autoridades policiales de la Unión Europea, junto a agencias como Europol e instituciones financieras, lanzarán esta semana la campaña #DonBeaMule (No seas Mula, en inglés) para concienciar al público sobre los riesgos de estas acciones y para informar sobre cómo operan los delincuentes, cómo protegerse de ellos y qué hacer de verse involucrado en sus actividades.

Las “mulas” pueden recibir ataques físicos y amenazas por parte de los delincuentes si se niegan a seguir cooperando con ellos, pero también se arriesgan a recibir penas de prisión, multas o servicios comunitarios por colaborar con el blanqueo de dinero, de ser descubiertos por la policía.

La operación internacional, que centró la atención de Europol durante el último año, contó con autoridades de 26 países, entre ellos Países Bajos, España, Rumanía y Estados Unidos, así como con el apoyo de la Federación Bancaria Europea (EBF), Interpol y la empresa de servicios financieros Western Union.