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El grupo financiero Goldman Sachs ha acordado pagar a la Justicia de Estados Unidos una multa de US$ 2,800 millones por su papel en el caso de corrupción del fondo de inversión estatal malasio 1Malaysia Development Berhad (1MDB), informó The Wall Street Journal (WSJ).
El diario neoyorquino, que cita fuentes cercanas al asunto, señala que el Gobierno de Estados Unidos exige a la empresa por medio de ese acuerdo pagar una multa de US$ 2,200 millones y devolver US$ 600 millones ganados ilegalmente, que podría deducirse de multas exigidas por otras autoridades y agencias.
Este julio pasado, Goldman Sachs alcanzó un acuerdo con la Justicia de Malasia para pagar US$ 3,900 millones y poner fin allí a una disputa legal iniciada en el 2019 por el papel de varios directivos en la gestión de tres transferencias de bonos por valor total de US$ 6,500 millones de 1MDB entre el 2012 y 2013.
El acuerdo con Estados Unidos, que según el WSJ se anunciará en los próximos días, zanjaría la parte relativa a este país en un escándalo internacional de blanqueo de dinero y corrupción que salió a la luz en el 2015 y que salpicó al ex primer ministro malasio Najib Razak, condenado a 12 años de cárcel en una pieza judicial.
El diario señala que una filial de la entidad financiera en Asia vinculada a la trama malasia podría aceptar su culpabilidad esta semana en los juzgados, mientras que la empresa matriz, en virtud del acuerdo con las autoridades estadounidenses, admitirá su culpa y evitará una imputación criminal.
Hace unos meses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estimó que unos US$ 4,500 millones fueron desviados de 1MDB, de los que US$ 1,000 millones habrían sido blanqueados en el gigante norteamericano con la compra de inmuebles, yates, joyas y obras de arte, entre otros bienes.
Goldman Sachs reflejó en sus últimos resultados trimestrales una provisión de US$ 2,000 millones para hacer frente a gastos legales relacionados con la multa de Malasia, lo que ha hecho que su beneficio acumulado en el 2020 sea un 22% menor al del mismo periodo del año pasado, pese a la buena marcha de su negocio en la pandemia.