Los bancos atrapados en escándalo de lavado de dinero en Rusia

Varios bancos europeos han sido acusados de lavado de dinero proveniente de Rusia. Gran parte de lo trascendido sobre su posible participación fue proporcionada a los medios de comunicación a través de The Organized Crime and Corruption Reporting Project, (OCCRP).

Se están llevando a cabo investigaciones sobre el escándalo en los países bálticos, Estados Unidos, el Reino Unido y los países nórdicos. A continuación mencionamos algunos de los bancos importantes afectados por el escándalo.

El Fondo Monetario Internacional estima que la cantidad de dinero lavado a nivel mundial por año es de 2% a 5% del PBI mundial, hasta US$ 2 billones.

Danske Bank A/S
El banco más grande de Dinamarca admitió en setiembre que gran parte de los aproximadamente US$ 230,000 millones que fluyeron a través de su diminuta unidad estonia entre el 2007 y 2015 probablemente fueran de origen sospechoso.

La entidad prestamista está siendo investigada por el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. y por las autoridades de Dinamarca, Estonia, Reino Unido y Francia.

ING Groep NV
El banco neerlandés era consciente de la posible participación en el lavado de dinero de uno de sus clientes en su sucursal de Moscú, informó el periódico Trouw, y las nuevas denuncias se dieron a conocer pocos meses después de que la entidad crediticia pagara una multa de US$ 875 millones relacionada con ese delito.

Cientos de millones de euros pasaron a través de la sucursal de Moscú como parte de un plan de lavado de dinero ideado por Troika Dialog, dijo el periódico, citando a OCCRP. La empresa en la mira es Cypriot Popat Holdings, que tuvo una cuenta en la sucursal de ING en Moscú desde el 2006 hasta al menos 2013, según Trouw. La policía de delitos financieros de Países Bajos se negó a comentar si estaba investigando al banco.

Crédit Agricole SA
Entre el 2005 y 2012, más de 500 transferencias de fondos provenientes de la llamada Troika Laundromat, que ascienden a aproximadamente US$ 150 millones, se enviaron a las cuentas de Crédit Agricole en Ginebra, informó el periódico Tages-Anzeiger, que forma parte de OCCRP.

Según el medio, las cuentas estaban registradas en cinco empresas fantasmas, siempre con los mismos ejecutivos. Crédit Agricole afirmó que su unidad de administración de patrimonios, Indosuez, respeta las reglas relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero, sin mencionar específicamente los detalles del informe.

Deutsche Bank AG
Más de US$ 889 millones pasaron de cuentas de Deutsche Bank a las de la llamada Troika Laundromat entre el 2003 y el 2017, según el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que forma parte del grupo de prensa de OCCRP.

El informe se suma a una investigación de los entes reguladores sobre el papel de Deutsche Bank como banco corresponsal en el escándalo de lavado de dinero del Danske Bank y a una investigación por parte de los fiscales alemanes de sus vínculos con un plan de evasión de impuestos desenmascarado por los Panama Papers en el 2016.