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Gobierno de EE.UU. dará a conocer multa de casi US$ 9,000 millones a banco BNP

Esta multa sería la mayor penalidad pagada por un banco europeo hasta la fecha por violaciones de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, afirmaron analistas de Morgan Stanley.

(Reuters)

Nueva York (Reuters).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciará hoy un acuerdo con el banco francés BNP Paribas que involucra una multa récord de casi US$ 9,000 millones sobre supuestas violaciones de sanciones por parte del mayor banco de Francia, dijeron fuentes familiarizadas con la situación.

Las penalidades, que las fuentes dijeron que también podrían incluir una prohibición temporal a algunos negocios de liquidadoras de dólares, podrían afectar al pago de dividendos de BNP, los ratios regulatorios de capital y sus metas de banca de inversión, afirman analistas.

Los mercados creen que BNP se declarará culpable de un cargo criminal el lunes en la Corte Federal de Manhattan y el Departamento de Justicia de Estados Unidos está planeando una conferencia de prensa en Washington para anunciar un acuerdo el mismo día, afirmaron las fuentes.

Sin embargo, se prevé que el banco retendrá su licencia bancaria del regulador bancario del estado de Nueva York tras negociaciones que, según fuentes cercanas al asunto, consideraron una multa aún mayor, de hasta US$ 16,000 millones.

"Quiero decirlo claramente aquí: recibiremos una altísima multa", dijo el presidente ejecutivo de BNP, Jean-Laurent Bonnafe, al personal del banco en un mensaje interno enviado el 27 de junio.

"Sin embargo, las dificultades que estamos experimentando actualmente no deben afectar nuestros planes para el futuro", agregó.

El banco no ha comentado públicamente sobre el caso desde que advirtió a los accionistas el 14 de mayo que la multa podría ser mayor que los US$ 1,100 millones para la que se había preparado originalmente.

Las autoridades estadounidenses están indagando para ver si BNP evadió sanciones de Washington relacionadas principalmente con Sudán entre el 2002 y el 2009, han afirmado las fuentes.

Una multa de US$ 9,000 millones sería la mayor penalidad pagada por un banco europeo hasta la fecha por violaciones de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, afirmaron analistas de Morgan Stanley.

El BNP sólo ha dicho públicamente que está en discusiones con autoridades estadounidenses sobre "ciertos pagos en dólares estadounidenses que involucran a países, personas y entidades que podrían haber sido sujetos de sanciones económicas".

El mes pasado, el banco dijo que había mejorado los procesos de control para asegurar que no vuelvan a ocurrir errores.

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