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El banco británico Standard Chartered aceptó pagar más de US$ 1,000 millones tras alcanzar varios acuerdos con las autoridades de después de haber reconocido que violó las sanciones impuestas a , informó el Departamento de Justicia estadounidense.

La entidad bancaria está acusada de haber efectuado unas 9,500 transacciones financieras por valor de US$ 250 millones, entre el 2007 y 2011, a través de instituciones financieras de Estados Unidos en beneficio de organismos de Irán.

En consecuencia, el banco infringió la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, en inglés) de Estados Unidos.
Según un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, Standard Chartered aceptó que le sean decomisados US$ 240 millones, pagar una multa de US$ 480 millones, y la modificación y extensión por dos años de un acuerdo para aplazar su juicio.

La entidad bancaria ha alcanzado pactos separados con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal, el Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York y la Autoridad británica de Conducta Financiera (FCA, en inglés), bajo los cuales deberá abonar sanciones adicionales por más de US$ 477 millones.

En el caso de Nueva York, la oficina del fiscal anunció que Standard Chartered aceptó enmendar y prolongar por dos años más su acuerdo para posponer el juicio y el pago de una multa adicional de US$ 292’210,160.

El banco "ha admitido que violó la ley del estado de Nueva York al falsificar, entre otras cosas, los registros de las instituciones financieras de Nueva York", agregó el comunicado.

Mientras, en el Distrito de Columbia, un exempleado de la filial en Dubái del banco se declaró culpable de conspiración para defraudar a Estados Unidos y violar la ley IEEPA.

Además, un tribunal federal ha imputado a un ciudadano iraní y excliente del banco británico con dos cargos por su presunta implicación en este caso.

"La resolución de hoy envía un claro mensaje a las instituciones financieras y a sus empleados: si ustedes eluden las sanciones estadounidenses contra estados corruptos como Irán o si asisten a quienes lo hacen, pagarán un alto precio", aseguró la asistente del fiscal general de Estados Unidos, Brian A. Benczkowski.

Estados Unidos reactivó en agosto y noviembre pasado todas las sanciones a Irán, tras su salida del acuerdo nuclear suscrito en julio del 2015 con la República Islámica.