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EE.UU. multa a filial mexicana de Citigroup por fallas en control contra lavado

Comprada por Citigroup en el 2001, Banamex se encuentra en el centro de dos casos de fraudes revelados en el 2014 en México y que representaron pérdidas millonarias para el grupo estadounidense.

(Foto: AFP)

AFP.- Banamex, la filial mexicana del banco Citigroup, deberá pagar una multa de US$ 100 millones a las autoridades estadounidenses, por no haber impuesto controles internos contra el lavado de dinero, anunció el Departamento de Justicia.

Según ese departamento, Banamex USA registró 18,000 alertas internas sobre transferencias sospechosas de dinero entre México y Estados Unidos entre el 2007 y 2012, pero sin embargo estableció apenas diez procesos de verificación.

Para cerrar los procesos, Banamex USA admitió no haber implementado controles "efectivos" y por ello deberá pagar US$ 97.4 millones en multas, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.

En julio del 2015 esta filial ya tuvo que pagar US$ 140 millones en multas por otras fallas en su regulación.

Comprada por Citigroup en el 2001, Banamex se encuentra en el centro de dos casos de fraudes revelados en el 2014 en México y que representaron pérdidas millonarias para el grupo estadounidense.

En octubre, Citigroup había asumido la firma y la rebautizó Citibanamex, donde además inyectó alrededor de US$ 1,000 millones.

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