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El fundador de Binance Holdings Ltd., una plataforma de intercambio de criptomonedas que está al centro de una ofensiva mundial por el incumplimiento de las normativas, dice que los problemas de la empresa son en parte el resultado de su rápido crecimiento.
“Binance ha crecido muy rápido y no siempre hemos hecho todo perfectamente bien, pero estamos aprendiendo y mejorando cada día”, dijo el director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, en un blog. “Esperamos aclarar y reiterar nuestro compromiso de colaborar con los reguladores, y que estamos contratando proactivamente más talento, poniendo en marcha más sistemas y procesos para proteger a nuestros usuarios”.
La plataforma, la mayor en el mundo por volumen de negocios reportados, se ha visto golpeada por una serie de medidas en las últimas semanas. Una filial en el Reino Unido ha sido objeto de una campaña de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés), lo que llevó a Barclays Plc a suspender los pagos con tarjeta de crédito y débito a Binance.
“La decisión se tomó tras la advertencia de la FCA a los consumidores, para ayudar a mantener seguro el dinero de nuestros clientes”, dijo un portavoz de Barclays.
La Autoridad de Servicios Financieros de Japón emitió una advertencia sobre la bolsa. La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia presentó una denuncia penal contra Binance ante una división de la Policía Real de Tailandia por operar un negocio de activos digitales en el país sin licencia. El regulador financiero de las Islas Caimán dijo que Binance no estaba autorizado a operar en el territorio. Singapur anunció que haría un seguimiento después de las medidas de otros reguladores.
Binance también tuvo que “suspender temporalmente” los depósitos bancarios en euros de una de las principales redes de pagos de Europa, según Reuters, que citó un correo electrónico enviado a los usuarios.
Todo esto se suma a las investigaciones en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) están investigando a la empresa, aunque no la han acusado de irregularidades.
“Sabemos que estamos en el punto de inflexión, junto con la industria en general”, dijo Zhao.
Explicó las medidas que ha tomado la compañía, entre las que se incluyen la expansión de su equipo de cumplimiento internacional y su consejo asesor en un 500% desde el año pasado, la creación de asociaciones de cumplimiento y la localización de operaciones y negocios para cumplir con la normativa local.