2023-6-26
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada sostiene que la firma Mossack Fonseca supuestamente “daba estructuras jurídicas-financieras para el...
Mundo2020-10-20
Los dos abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, que tienen pasaporte panameño, se encontrarían actualmente en el país centroamericano, que no ex...
Mundo2019-10-17
La denuncia busca detener la transmisión de la película, que reseña el escándalo desatado en el 2016 luego de filtrarse millones de documentos de...
Empresas2019-4-4
Varios países abrieron investigaciones judiciales sobre los Papeles de Panamá, un vasto sistema de evasión fiscal organizado por el discreto gabi...
Mundo2018-12-4
La fiscalía estadounidense señaló que el despacho Mossack Fonseca conspiró para burlar las leyes estadounidenses a fin de preservar la riqueza de...
Mundo2018-3-14
El 3 de abril del 2016 estalló el escándalo de los "Panama papers", una filtración de 11.5 millones de archivos digitales de la firma Mossack Fon...
Mundo2018-1-23
Los 28 ministros de Finanzas adoptaron la retirada de ocho países de la lista negra durante una reunión en Bruselas. ¿Cuáles son los otros países...
Mundo2017-8-2
En el 2016 se reveló que desde la firma Mossack Fonseca se constituyeron infinidad de sociedades opacas en todo el mundo.
Empresas2017-4-21
Segundo Tribunal Superior de Panamá resolvió conceder el beneficio de excarcelación bajo fianza a Jürguen Mossack y Ramón Fonseca por US$ 500,000...
Política2017-2-14
La detención se produjo la madrugada del martes después de que Riaño declarara por más de diez horas ante la Fiscalía Segunda Especializada contr...
Política2017-2-9
La Fiscalía panameña imputó el mes pasado a 17 personas, incluyendo políticos y empresarios, después de que Odebrecht reconociera sobornos por al...
Política2017-2-9
El fundador de la firma legal Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, fue ministro consejero del gobierno de Varela y dirigente del oficialista Part...
Política2017-2-6
Sabih Saylan, acusado también como el intermediario de Toledo en el pago de la coima, mantuvo una fluida comunicación con las sedes de Mossack Fo...
Política2016-12-28
Las grandes manifestaciones populares contra la corrupción, que marcaron un giro hacia una menor tolerancia con los funcionarios que abusan de su...
Política2016-8-25
Desde Indonesia y Turquía hasta India y Argentina, muchas de las 20 economías más grandes del mundo están ofreciendo amnistías o incentivos para ...
Política2016-6-15
Mossack Fonseca, que tiene sede en Panamá, está en el centro de la enorme filtración de datos relacionados con los negocios de empresas en paraís...
Política2016-6-8
Según NML, Mossak Fonseca y una de sus filiales estadounidenses hicieron fracasar sus intentos al ayudar a las autoridades argentinas a encubrir ...
Economía2016-5-10
Los documentos del caso llamado Panama Papers están ahora accesibles al público, pese a que la firma panameña le pidió al Consorcio Internacional...
Política2016-5-9
El empresario Baruch Ivcher, la conductora Magaly Medina y el ex embajador de Perú en Venezuela, Luis Raygada, son algunos de los nuevos nombres ...
Política2016-5-9
En total son más de 260 los peruanos que han gestionado la creación de empresas offshore bajo los servicios de Mossack Fonseca, según análisis re...
Economía2016-5-5
Mossack Fonseca denunció que sus documentos fueron robados en un ataque informático y dijo que los medios de comunicación están sacando de contex...
Política2016-4-22
Según el diario La Prensa de Panamá, de las oficinas de Mossack Fonseca salieron varios agentes de la Dirección de Información Policial (DIP) car...
Economía2016-4-21
Mossack Fonseca y Panamá no son los únicos que han comenzado a afrontar mayor escrutinio.
Política2016-4-13
La procuradora de Panamá, Kenia Porcell, anunció que ha mantenido contactos con sus pares de Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Costa Rica...
Política2016-4-13
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tr...
Economía2016-4-12
Según el comunicado de la Procuraduría de Panamá, el allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca se produce en la sede central de la firma de ...
Política2016-4-12
Tras la crisis financiera mundial y dado el alarmante aumento de la desigualdad de riqueza, los gobernados serán mucho más reacios a aceptar la d...
Política2016-4-11
Sede de firma implicada en sonado caso Panama Papers, se ubica muy cerca de la Embajada de Panamá y de la UIF-SBS. Esta empresa habría apoyado a ...
Política2016-4-11
La revelación de los Papeles de Panamá ha provocado ya la caída del primer ministro islandés, la dimisión de un responsable de la UEFA, y ha deja...
Política2016-4-6
la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Lavado de Activos investigará el caso Panama Papers, que involucra a empresarios y políticos en la ...
Política2016-4-6
La filtración de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca ha desatado una tormenta a nivel global, pero un informe del portal OjoPúblico r...
Economía2016-4-4
Financista de Fuerza Popular señaló que desconocía la existencia de Mossack Fonseca.
Política2016-4-4
Según informe del portal Ojo Público realizado con Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Mauricio Muñóz – Nájar Bustamante se con...
Política2016-4-4
El manto de secreto que creó en su entorno se cayó el domingo cuando más de 100 medios de comunicación de todo el mundo publicaron información de...
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