NOTICIAS DE Ministerio Público

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Ministerio Público a un paso de acusar a Ollanta Humala y su esposa

Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, adelantó que el fiscal German Juárez – a cargo de las pesquisas del caso de financiamiento de la campaña Nacionalista – solo le faltan algunos elementos para acusarlos ante el Poder Judicial.

Fiscalía puede interrogar nuevamente a Barata por presuntos aportes de Fujimori y García

Foto: USI

Katherine Ampuero, procuradora del Estado, detalló que en estos momentos el fiscal Hamilton Castro, encargado del caso, se encuentra en la etapa de corroborar lo dicho por el colaborador eficaz, Jorge Barata.

Caso Humala–Heredia: Estos son los fundamentos del juez para dictar prisión preventiva

El fiscal Germán Juárez Atoche argumentó – para pedir la prisión de Nadine Heredia y Ollanta Humala – que existen un alto grado de probabilidad de que ambos investigados hayan recibido dinero de Venezuela para la campaña del 2006 y 2011. Según testigos, en el 2006 Humala recogió en el 2006 dos maletas con dinero en la embajada de ese país para la campaña electoral. Foto: USI

FOTOGALERÍA ¿Qué pruebas y elementos nuevos presentó la Fiscalía en contra de la expareja presidencial y qué fue determinante para que el Poder Judicial disponga la prisión preventiva en contra de la expareja presidencial? Conócelo aquí.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 10 de julio.

Sunat incauta cargamento de ropa nueva valorizada en más de US$ 260,000, ¿por qué?

La incautación se realizó en el marco del operativo “Sombra 23”, que corresponde a la intervención de un vehículo de carga en las proximidades a la ciudad de Moquegua.

Caso Odebrecht: Jorge Barata ya no declarará más ante la Fiscalía peruana

(Foto: USI).

El ex representante de Odebrecht en Perú asegura que la Fiscalía no cumplió con el acuerdo de inmunidad suscrito entre las partes.

MTPE creará equipo de inspectores especializados en prevención del incumplimiento de derechos laborales

El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, anunció que al 2019 se duplicará el número de inspectores laborales.

Fiscalía pide a Brasil confirmar mención de Keiko en agenda de Odebrecht

(Foto: Andina).

La mención de ‘Keiko’ no fue incluida en la información que brindaron las autoridades brasileras a la Fiscalía de Lavado de Activos ni al Equipo Especial.

Caso Las Malvinas: MML realiza desmontaje de almacenes clandestinos en Mesa Redonda

Foto: Difusión

Tras los sucesos en el emporio ferretero de Las Malvinas, la Municipalidad Metropolitana de Lima realizó, esta mañana, una inspección en la azotea de los edificios de la zona comercial de Mesa Redonda, ordenando el desmontaje de los depósitos ilegales en la zona.

Odebrecht: Fiscalía citará a expresidentes Humala, García y Toledo por Olmos

Foto: USI

También recogerá los testimonios del exprimer ministro Yehude Simon, Patrick Barclay Méndez y Sergio Orellana, miembros permanentes del Comité de ProInversión y de René Cornejo, exdirector ejecutivo de ProInversión.

Fiscalía investiga probable delito de trata en galería Nicolini

Según se informó, los trabajadores se encontraban realizando sus labores encerrados en un container con candado.

Ministerio Público apelará a recursos legales para impugnar decisión sobre Félix Moreno

El fiscal de la Nación aclaró que se respeta las decisiones judiciales y no se busca un enfrentamiento con el Poder Judicial, pero se apelará a todos los recursos ante las instancias superiores a fin de que la decisión sea revertida.

Fiscalía de la Nación evalúa si hay indicios de estafa en caso de productos lácteos

“Nos han estado dando otra cosa en lugar de leche”, declaró el fiscal Pablo Sánchez.

Fiscalía abre investigación a contralor Edgar Alarcón por compra de autos

Foto: USI

La fiscal de Lavado de Activos, Yovana Mori García, dispuso abrir una investigación preliminar contra el titular de la Contraloría por la compra de más de 90 autos de lujo entre el 2002 y 2015.

Caso Odebrecht: Brasil inicia trámites de envío de delaciones premiadas a Fiscalía peruana

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Las delaciones premiadas se enviarán de manera gradual y no serán de conocimiento público. Sólo la manejará la Fiscalía peruana -que se reunirá en Brasilia con su par brasileño – a fin de mantener la reserva del caso Odebrecht.

Fiscalía abrió investigación a contralor Edgar Alarcón por presunto pago irregular a una trabajadora

(Foto: Andina).

Investigación iniciará en marco del escándalo por la presunta adquisición de 90 vehículos de parte de Alarcón, por lo cual varios congresistas exigen su renuncia.

Caso Odebrecht: Poder Judicial reprograma audiencia de prisión preventiva contra Jorge Acurio

Foto: USI

El titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Jorge Chuyo, dispuso para las 4.30 de la tarde el desarrollo de la audiencia en la se decidirá si se dicta 18 meses de prisión preventiva contra la exautoridad regional, acusado de recibir una coima.

Fiscalía de la Nación pide S/ 150 millones de presupuesto adicional al MEF, ¿en qué se gastaría?

El pedido comprende S/ 45 millones para la construcción de una nueva Morgue Central de Lima que reemplace a la actual.

Detienen a cuatro directivos de aerolínea vinculada a exgobernador de Ucayali

Foto: USI

Se trata de los directivos de la aerolínea North American Float Plane Service implicados en presunto lavado de activos. De acuerdo a información judicial, esta empresa fue adquirida irregularmente por el exgobernador, Jorge Velásquez Portocarrero.

Condominios y departamentos están más expuestos a robos, ¿por qué?

Según estadísticas del Ministerio Público, en los primeros tres meses del 2017 se reportaron 171 denuncias por asaltos a viviendas en Lima, superando lo registrado en el mismo trimestre del 2016, según Verisure.

Caso Odebrecht: Fiscalía detectó cuenta supuestamente usada para pagos de sobornos

Foto: USI

Cuentas habían sido utilizadas para el pago de sobornos en el Perú y en el exterior, a través de las empresas offshore. Conozca los detalles.

Ministerio Público interviene oficinas vinculadas al caso Odebrecht

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El grupo de fiscales llevan varias horas en la sede de la constructora brasileña, ubicada en el distrito de San Isidro.

Editorial: Investigación necesaria

Foto: Andina.

Editorial de Gestión. “La gravedad del caso radica en que está involucrada una persona que ha ejercido la más alta investidura del Estado”.

A partir del próximo año el Perú podrá tener acceso a información tributaria de hasta 101 países

Actualmente, 109 países se han adherido al convenio y 101 ya intercambian información, como los casos de Francia, Alemania, España, Portugal, Italia, Argentina, Colombia y México.

En junio se pone en marcha régimen tributario para repatriación de capitales

El próximo mes, la Sunat implementará el formato virtual de aprobación automática que permitirá hasta fin de año la tributación con una tasa de 10% o 7% las rentas nacionales o extranjeras no declaradas.

Caso Madre Mía: Fiscalía inicia investigación tras aparición de nuevos testigos

La indagación la realizará la fiscal Edith Chamorro, contra los que resulten responsables de las torturas y desaparición de diversas personas en dicha localidad, ocurrida en la década de los 90. Por entonces, el expresidente Ollanta Humala, prestaba servicios militares.

Contraloría y Ministerio Público intervienen Municipalidad Distrital de Ilabaya por irregularidades

En acción conjunta se exhortó a los funcionarios de la entidad a entregar la información requerida sobre presunta pérdida de cheques y supuestos servicios contratados.

Nadine Heredia: Fiscalía evalúa solicitar prisión preventiva por aportes nacionalistas

Fiscal Germán Juárez Atoche fundamentó su posición sobre Heredia ante el peligro procesal de fuga que existe, luego que la Sala Penal de Apelaciones emitiera una resolución permitiéndole abandonar el país sin tener que pedir autorización a un juez.

Sunat incauta diamantes valorizados en más de US$ 1 millón por falta de documentación

El representante del Ministerio Público abrió investigación preliminar para determinar la responsabilidad y los ilícitos cometidos en este caso.

Caso Odebrecht: Fiscalía inicia investigación preliminar contra Jorge Barata

La investigación tendrá una duración de ocho meses por los presuntos delitos de lavado de activos. Como parte de las pesquisas se ha dispuesto el levantamiento del secreto bancario.

Marcelo Odebrecht: Vea aquí la confesión que implica a Ollanta Humala en la entrega de dinero

¿Qué dijo Marcelo Odebrecht ante las autoridades judiciales brasileras respecto a Ollanta Humala? Documento judicial da cuenta de sus declaraciones.

Caso Río Verde: Fiscalía abre secreto de las comunicaciones de Luis Castañeda

Foto: USI

La Fiscalía de Corrupción de Funcionarios dispuso medida como parte de las investigaciones. Todavía está pendiente la fecha para que el burgomaestre brinde su manifestación ante la institución fiscal.

Caso Odebrecht: Poder Judicial ordena 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno

Foto: USI

Defensa del gobernador regional del Callao indicó que apelará la decisión del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. Se le acusa de los delitos tráfico de influencias y lavado de activos.

Kenji Fujimori será investigado por la fiscalía por el caso Limasa

La Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos dispuso abrir una investigación preliminar contra el congresista por el aumento de capital de su empresa logística. En las pesquisas están incluidos sus hermanos Hiro y Sachie Fujimori.

Caso Odebrecht: Poder Judicial decidirá este sábado solicitud de prisión contra Félix Moreno

La audiencia se realizará a las diez de la mañana y estará a cargo del juez Ricardo Manrique del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. Ministerio Público solicita 18 meses cárcel para autoridad regional.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 6 de abril.

Caso Odebrecht: Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno

Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra gobernador regional. Gil Shavit, implicado en caso, se acogió a la colaboración eficaz brindando información clave contra autoridad, según información preliminar.

Minagri denunció penalmente a la exviceministra relajada por el delito de peculado

La denuncia está a cargo de la 55° Fiscalía Provincial Penal de Lima. También se denunció al fotógrafo personal de la funcionaria, Bruno Renzo Torres.

Caso Odebrecht: Félix Moreno implicado en coima de US$ 4 millones por obra Costa Verde

Gobernador regional se habría reunido con representantes de Odebrecht hasta en tres oportunidades para “negociar” cobro de soborno a cambio de que la constructora gané la concesión de la obra Costa Verde, tramo Callao, según sustenta la fiscalía.

Caso Odebrecht: allanan casas del gobernador regional del Callao Félix Moreno

Estaría implicado en el presunto pago de coimas por la vía Costa Verde de la región chalaca. Agentes del orden y fiscales del caso Odebrecht se encuentran en las viviendas del gobernador en busca de información.

Caso Ecoteva: audiencia de prisión preventiva de Toledo y Karp se programa para el 5 de abril

Foto: USI

El juez Mario Guerra, del 16 Juzgado Penal de Lima, tomó esta decisión a fin de que la defensa de la pareja pueda conocer la nueva información, presentada por la fiscalía, en la que sustenta su solicitud de prisión preventiva para ambos por 18 meses.

Caso Odebrecht: Fiscal de la Nación ahora dice que constructora colabora con la justicia

El titular del Ministerio Público especificó que lo que quiso decir cuando alertó que las investigaciones se encontraban en “stand by”, era que se encuentran en etapa de verificación.

Fiscalía indaga las causas de incendio en avión de Peruvian Airlines

La institución informó, a través de cuenta de twitter, que la fiscal Ninoska Minaya se encuentra en el aeropuerto de Jauja para recoger indicios del accidente y conocer las causas del siniestro.

Caso Odebrecht: colaboración con el Ministerio Público en “stand by”

Foto: USI

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, alertó que “por el momento” la constructora no estaría brindando información ni colaborando con la justicia peruana en el proceso en curso por el pago de coimas, en la que habría incurrido, a funcionarios públicos.

Fiscalía interviene sede del Gobierno Regional de Loreto por actos de corrupción

Foto: Difusión.

Equipo de fiscales ingresó, esta tarde, a la sede regional a fin de incautar material probatorio como parte de las pesquisas en marcha en contra del gobernador regional, Fernando Meléndez Celis.

Fiscalía dispone ampliar investigación por colusión en concesión de Línea 1 del Metro de Lima

La investigación tiene como principales implicados a los ex funcionarios Edwin Luyo, Mariella Huerta y ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba.

Fiscalía abre investigación para identificar a autores de convocatorias a saqueos a centros comerciales

De acuerdo a las indagaciones a través de las convocatorias vía redes sociales se pretendía realizar saqueos desde el último viernes y durante estos días en diversos puntos de Lima.

Fiscalía abre investigación para identificar a autores de convocatorias a saqueos en Lima

De acuerdo a las indagaciones, parte de los desconocidos que habrían actuado de esta manera, tenían como objetivo causar zozobra y pánico en la ciudadanía.

Fiscalía anticorrupción allana oficinas de Kuntur Wasi por caso Chinchero

La medida fue obtenida por el Ministerio Público luego que se frustrara en dos oportunidades la revisión de documentación de la empresa, mediante una diligencia de exhibición de documentos.

SBS: Macrofinanciera SAS y Financiera del Perú no pueden ofrecer servicios financieros

La SBS alertó al Ministerio Público sobre estos hechos, a efectos que se realicen las investigaciones correspondientes.