NOTICIAS DE Lavado de activos

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Nadine Heredia podrá salir del país pero deberá regresar cada 30 días

(Foto: USI)

La ex presidenta del Partido Nacionalista podrá viajar al extranjero y cumplir con sus labores en la Oficina de Enlace de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

'Peter Ferrari': El caso de lavado de activos que movilizó a policías y más de 30 fiscales

La Policía allanó hoy la vivienda en la que fue capturado ‘Peter Ferrari’ luego de una investigación de Fiscalía. (Foto: Andina)

Pedro Pérez también está involucrado a casos de narcotráfico y minería ilegal, según la Fiscalía de la Nación.

Ministerio Público y Policía intervienen 11 viviendas por caso de lavado de activos

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Las viviendas intervenidas se encuentran en los distritos de Surco, La Molina, Miraflores, San Juan de Miraflores y Punta Negra.

Ollanta Humala pagó caución de S/ 50,000 por supuesto lavado de activos

“El pago de los S/ 50,000 se hizo el último lunes (19 de diciembre). Ya se comunicó al juzgado”, precisó el abogado del expresidente, Julio Espinoza.

Poder Judicial dejó al voto el pedido de prisión preventiva contra Nadine Heredia

También dejó al voto el pedido de la defensa de Nadine para que se le permita residir en Suiza y desde allí firmar su asistencia judicial.

La UIF podrá acceder al secreto bancario de sospechosos en 48 horas

En el marco de las facultades legislativas, el Gobierno emitió hoy un decreto para fortalecer a la UIF en la detección de lavado de activos.

¿El Ministerio Público debió solicitar la prórroga de impedimento de salida del país de Nadine Heredia?

(Foto: Andina).

La ex primera dama, Nadine Heredia, fue nombrada por la FAO como directora de su Oficina de Enlace de Ginebra, Suiza. Heredia es actualmente investigada por presunto lavado de activos durante la campaña del expresidente Humala entre los años 2006 y 2011.

Fiscalía: Nadine sí informó sobre su salida del país pero juez no se ha pronunciado

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El fiscal Juárez explicó que no se pidió renovar su impedimento de salida del Perú debido a que han desaparecido los supuestos que habían para el pedido inicial.

Ollanta Humala pagará S/ 50 mil de caución por supuesto por lavado activos

Poder Judicial ordena también la comparecencia de Ollanta Humala cada 30 días. El abogado de Humala, César Espinoza, dijo que los fiscales no corroboraron el testimonio de los informantes y apelaron la orden del juez.

¿Qué cambios tendrá la UIF con el fortalecimiento que pondrá en marcha el Gobierno de PPK?

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Los procesos de intervención de la UIF en casos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo se reducirá de diez a seis meses, estima Nancy Yong de PwC.

Fernando Zavala niega que medidas para fortalecer la UIF sean inconstitucionales

Advirtió que si la UIF no puede acceder a información de secreto bancario y reserva tributaria entonces no se podrá combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.

Editorial: A paso de tortuga

“No hay proactividad en el Poder Judicial para plantear otras propuestas alternativas”.

SBS aprobó normas para la prevención del lavado de activos

El ente regulador emitió dos nuevas regulaciones aplicables a los agentes de aduanas y a las personas o empresas dedicadas al otorgamiento de préstamos y empeños.

Alejandro Toledo: incautan la casa del expresidente en Punta Sal

Vista de la casa de Alejandro Toledo en Punta Sal. (Foto: USI)

Juzgado especializado en lavado de activos ordenó la incautación del inmueble de Alejandro Toledo como parte de la investigación del caso Ecoteva que comprende a su esposa y su suegra.

Argentina: encausan por lavado de dinero a ex directivos de banco francés BNP

Fachada de la sede principal de BNP Paribas en París. (Foto: AFP)

Un juez dictó el procesamiento y embargó los bienes de los ex directivos de BNP Paribas por más de US$ 750 millones.

Poder Judicial ordena impedimento de salida del país de Nadine Heredia

Autoridad judicial también dispuso la comparecencia restringida contra la esposa del mandatario Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos. La medida también recae en Rocío Calderón y su hermano, Ilan Heredia.

Caso Agendas: Acusan a Nadine Heredia de presunto delito de lavado de activos

Congreso de la República acusa también a la primera dama por el delito de defraudación tributaria, junto a 24 personas.

Julia Príncipe: "La situación para Nadine Heredia y su entorno familiar es complicada"

La ex procuradora del Estado sostiene que existen indicios que señalan que la primera dama sería culpable del delito de lavado de activos. Afirma que fue sacada de su puesto como procuradora pública por investigarla.

Joaquín Ramírez: Comisión de Ética del Congreso aprueba investigarlo

La medida fue aprobada por unanimidad por los congresistas Rogelio Canches, Daniel Mora, Mauricio Mulder, Mesías Guevara y Carlos Tubino.

SBS volverá a pedir al próximo Congreso facultad para levantar el secreto bancario al investigar delitos

El Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, Sergio Espinosa, pidió a Fuerza Popular, la bancada que será mayoría en el próximo Congreso, apoyar al proyecto de ley que presentarán como un gesto de respaldo a la lucha contra la delincuencia.

Asbanc: US$ 12,901 millones en activos se han lavado en el Perú en la última década

La mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas, con el 42%, seguido de la minería ilegal con 34% y delitos contra la administración pública con 7%, detalló la Asociación de Bancos (Asbanc).

Fiscalía: Fujimorismo dilata proceso de lavado de activos

Fiscal investiga a partido de Keiko por presuntos aportes ilícitos a la campaña del 2011. Agrega que pese a ya no ser representante de la agrupación, Joaquín Ramírez está incluido en el proceso.

Caso Joaquín Ramírez: Procuraduría Antidrogas pide que lo investiguen por lavado de dinero del narcotráfico

Procuradora Sonia Medina remitió un oficio al fiscal de la Nación, para que se disponga el comienzo de las pesquisas contra el legislador.

DEA asegura que actualmente no está investigando a Keiko Fujimori

Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular. (Foto: USI)

La Agencia Antidrogas Estadounidense no especifica, sin embargo, si investiga por lavado de dinero a Joaquín Ramírez, secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular.

Chlimper: "Pongo las manos al fuego por Keiko Fujimori, ya que no existe lavado por US$ 15 mlls."

Candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular calificó como “psicosocial” las informaciones que revelan una investigación de la DEA al congresista Joaquín Ramírez. “Él me ha asegurado que no existe tal audio”, subrayó.

Benítez pide a Comisión de Fiscalización citar con urgencia a Keiko Fujimori

El congresista Heriberto Benítez señala que no es la primera vez que se vincula a Fuerza Popular con hechos ligados al lavado de activos.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 11 de mayo.

Humala declarará hoy por investigación a Nadine Heredia sobre lavado de activos

Es la primera vez que un mandatario peruano en funciones declara ante un fiscal. Debido a su investidura, Humala recibirá al magistrado en Palacio de Gobierno.

Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tráfico ilícito de drogas concentran más de la mitad de este monto.

Detienen a empresario ligado a los Kirchner

Fotografía de archivo de Lázaro Báez. (Foto: Reuters)

El empresario, propietario de la firma Austral Construcciones S.A y favorecido con millonarias obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández es acusado por supuesto lavado de activos.

Financistas de Keiko Fujimori y otros 12 peruanos son mencionados en informe Panama Papers

Según informe del portal Ojo Público realizado con Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, usó su nombre para la creación de dos offshore, a través de la firma panameña Mossack Fonseca. A continuación les presentamos un resumen de la investigación.

Leo Messi, Pedro Almódovar y la tía del rey Felipe formaron empresas en Panamá para evadir tributos

Leonel Messi. (Foto: AFP)

El futbolista argentino Leo Messi constituyó una sociedad panameña para facturar a espaldas de la autoridad tributaria de España, dice una investigación en la que participaron diarios de todo el mundo

Fiscalía aún evalúa denuncia contra congresista Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular

Procuraduría de Lavado de Activos precisó que la Fiscalía aún no ha iniciado una investigación preliminar para que se esclarezca el origen de su patrimonio.

Nadine Heredia: Defensa evalúa llevar el caso a instancias internacionales

Aníbal Quiroga sostuvo que el Tribunal Constitucional “violó el plazo razonable” al resolver esta causa con celeridad.

TC dispone que Nadine Heredia siga siendo investigada por lavado de activos

Con seis votos a favor el TC dejó sin efecto la resolución de la Sexta Sala Penal para reos libres, la cual permitió el archivamiento de la investigación que seguía la Fiscalía sobre Nadine Heredia.

Julia Príncipe: "Soy la piedra en el zapato del Gobierno"

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Agregó que el ministro Gustavo Adrianzén miente a la opinión pública con sus acusaciones y lo que hace es “una bajeza”.

Ministro de Justicia: “No tengo ningún inconveniente en hacerme a un lado”

Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén.
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Pese a los cuestionamientos por la salida de la procuradora Julia Príncipe, el ministro Adriánzen dice no siguió los procesos establecidos para ofrecer declaraciones y reveló que ex esposo de Príncipe estuvo involucrado en varias investigaciones.

Gobierno destituye a procuradora de lavado de activos Julia Príncipe

Procuradora Julia Príncipe fue destituida por el Ministerio de Justicia. (Foto: USI).

Luego de 12 años en el cargo, una resolución del Ministerio de Justicia dio por concluida las funciones de Príncipe en dicho puesto.

Caso Nadine Heredia: TC evalúa hábeas corpus en audiencia pública

El Ministerio Público busca que se siga indagando a la primera dama por el presunto delito de lavado de activos. Eduardo Roy Gates expresó su deseo de que el Tribunal Constitucional resuelva de manera objetiva.

Fiscalía dispone pericia grafotécnica a Nadine Heredia

El fiscal Germán Juárez informó que ha dispuesto la ampliación de la investigación para que Nadine Heredia pase a calidad de investigada por el presunto delito de lavado de activos durante la campaña del 2006 y 2011.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 9 de agosto.

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

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Gestión TV. En la más reciente edición de “Sumando Valores con la SMV”, se explica el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPFLAT). Mira las ediciones anteriores aquí.

Nadine Heredia: Reemplazan a fiscal Rojas de caso por lavado de activos

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sostuvo que ahora dicho magistrado trabajará “de apoyo” en las pesquisas del caso Nadine Heredia.

Gerald Oropeza ya no está en el país, confirma su abogado Marco Riveros

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La cuarta Fiscalía Especializada en Delitos contra el Crimen Organizado había solicitado a la Sala Penal Nacional del Poder Judicial la detención preliminar de Oropeza.

Clubes de fútbol en la mira de la UIF para evitar el lavado de activos

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya se tienen conversaciones con la FPF y la ADFP para que se integren al sistema contra el lavado de activos antes de junio.

Fiscalía suiza registra oficinas de HSBC y abre una investigación criminal

Los portavoces de HSBC en Ginebra y Londres no quisieron comentar la orden de registro.

La fiscalía dijo que su investigación estaba dirigida a HSBC Private Bank y podría extenderse a personas. Los portavoces de HSBC no quisieron comentar la orden de registro.

Fiscalía intervienen a boliviano con US$ 67,000 no declarados

El dinero fue detectado por las acciones de control conjunto con la Aduanas. El Fiscal encargado de la diligencia dispuso que el dinero sea depositado en las bóvedas del Banco de la Nación, como establece la ley.

Entidades financieras atenderán solicitudes de levantamiento del secreto bancario en plazo no mayor a 30 días

Norma aprobada por la SBS tiene como objetivo atender oportunamente los pedidos realizados por las autoridades facultadas, como el Poder Judicial y las Comisiones Investigadoras del Congreso, entre otras.

Nadine Heredia niega acusaciones por supuesto lavado de activos

USI

Primer dama preguntó ¿Quiénes financian a estas personas para denunciar a personajes públicos, como es mi caso?.

Fiscalía incauta S/. 130,000 a ciudadano boliviano

En la incautación participaron personal de la Sunat y de la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional.

Dinero era trasladado sin documentos legales que amparen su procedencia y destino.