NOTICIAS DE Fiscalía

Compartir:

Nadine Heredia: Poder Judicial desestima pedido para excluir agendas en investigación

Juez Richard Concepción Carhuancho negó pedido de la exprimera dama para excluir las agendas como prueba en las investigaciones en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

Fiscalía abre investigación para identificar a autores de convocatorias a saqueos a centros comerciales

De acuerdo a las indagaciones a través de las convocatorias vía redes sociales se pretendía realizar saqueos desde el último viernes y durante estos días en diversos puntos de Lima.

Fiscalía abre investigación para identificar a autores de convocatorias a saqueos en Lima

De acuerdo a las indagaciones, parte de los desconocidos que habrían actuado de esta manera, tenían como objetivo causar zozobra y pánico en la ciudadanía.

Expresidente de Ositran y funcionario aprista, Juan Carlos Zevallos, detenido por caso Odebrecht

(Foto: USI).

Zevallos ejerció como presidente de Ositran durante el segundo gobierno de Alan García.

Fiscalía anticorrupción allana oficinas de Kuntur Wasi por caso Chinchero

La medida fue obtenida por el Ministerio Público luego que se frustrara en dos oportunidades la revisión de documentación de la empresa, mediante una diligencia de exhibición de documentos.

Fiscalía investiga a hermanos Fujimori por lavado de activos

(Foto: USI)

El congresista Kenji Fujimori aseguró que sus hermanos Hiro y Sachie son señalados solo por razones políticas. “Yo doy la cara por ellos y estoy orgulloso de ambos”, sostuvo el menor de los Fujimori.

Caso Odebrecht: Fiscalías de 11 países investigarán coordinadamente escándalo de corrupción

Los fiscales generales de once países buscarán armar equipos multilaterales para investigar la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Fiscal de la Nación: “Hemos optado por la extradición (de Alejandro Toledo)”

Foto:USI

Informe se emitirá de inmediato, pero también depende del procedimiento del Poder Judicial

Editorial: La ruta anticorrupción del Estado

Editorial de Gestión. “Lo que debe quedar claro es que en el Perú el crimen no paga, y si en el pasado hubo impunidad, esa situación no puede repetirse”.

PPK será interrogado por la fiscalía el 23 de febrero por Gasoducto Sur

También han sido citados por la fiscalía los expresidentes Alan García y Ollanta Humala. El primero para el 16 y el segundo el 17 de febrero, respectivamente.

Gustavo Gorriti advierte que Perú podría perder caso Lava Jato

Gustavo Gorriti. (Foto: USI).

En una entrevista con Ideeleradio, el periodista hizo un análisis del escándalo Odebrecht en Perú y cómo lo están afrontando los fiscales.

Zavala a Odebrecht: “A este gobierno nadie lo amenaza”

Play

El presidente del Consejo de Ministros dijo que el Ejecutivo tomará “las acciones necesarias” para asegurarse que esta empresa, acusada de entregar sobornos a funcionarios públicos, no participé en futuras obras en el Perú.

Presidente del Poder Judicial: Habrá al menos 100 detenidos por Odebrecht

Presidente Duberlí Rodríguez afirmó que el Poder Judicial es la última fase en el sistema de prejusticia.

Duberlí Rodríguez dijo que personas de alta representación política pueden estar en la mira. Sostiene que el gran desafío en esta indagación está en el Ministerio Público.

Fiscalía dispone congelar cuentas de grupo empresarial Monteverde ligado a Odebrecht

Hasta el momento la cifra total congelada en el sistema financiero asciende a cerca de un millón de dólares y puede incrementarse según vayan reportando las entidades bancarias, señaló la Fiscalía.

Fiscalía dispuso archivar denuncia contra el fundador del Sodalicio

Ministerio Público sostiene que no se logró acreditar delitos presuntamente cometidos hace 40 años.

Alan García dispuesto a asistir a Comisión Lava Jato

Expresidente de la República, Alan García, envió una carta a Comisión Lava Jato, presidida por Victor Albrecht mostrando su disposición para asistir, así como para la Fiscalía y Poder Judicial.

Fiscalía reabre investigación por presunta corrupción contra presidente Kuczynski

(Foto: Andina).

El fiscal que había cerrado el caso dijo que la acusación se basaba en especulación política. Pero la fiscalía anticorrupción dijo que no había indagado lo suficiente y ahora ha ordenado los testimonios de Toledo y de ejecutivos de Odebrecht.

Fiscalía espera respuesta de Suiza a levantamiento del secreto bancario de Heredia

Germán Juarez Atoche, fiscal que investiga a la ex primera dama por el presunto delito de lavado de activos, dijo que de acuerdo a indagaciones realizadas por su despacho tanto Heredia como el ex presidente Ollanta Humala, tendrían cuentas bancarias en Suiza.

Fiscalía solicitó prisión preventiva contra Nadine Heredia

Hoy a las seis de la tarde se resolverá este pedido, anunció el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Sunat denuncia a empresa que solicitó devolución de más de S/ 2 millones con documentos falsos

La empresa Shamrock S.A.C presentaba inconsistencias en la documentación para obtener una devolución mayor a S/ 2’430.910.

Contraloría audita Línea Amarilla y en diciembre anunciará los resultados

En setiembre pasado, la Contraloría advirtió de algunos riesgos que se espera hayan sido subsanados.

La acción de control permitirá calcular el costo del bypass 28 de Julio. Por lo pronto, se advierte que hay muchos gastos que serían elevados a comparación con otras obras.

Fiscalía de Tumbes solicita nueve años de prisión para viceministro del Minagri

Foto: Difusión.

La Fiscalía señala que Gonzáles Hidalgo admitió su responsabilidad y manifestó no haberse percatado de que la proveedora no tenía experiencia para contratar con el Estado.

Nadine Heredia: "No he tenido ningún tipo de decisión trasladada a ningún ministro"

Play

Heredia consideró como “una ofensa” para cualquier funcionario público, que se diga que una ciudadana tomas las decisiones por su cuenta.

Fiscalía logra que catedrático de Universidad de Trujillo sea encarcelado por pedir favores sexuales

El catedrático Segundo Rivera fue sancionado con nueve meses de prisión preventiva por haber solicitado favores sexuales para aprobar a una alumna.

Fiscalía decide archivar caso de esterilizaciones forzadas

Organizaciones sociales y de derechos humanos exigen que se denuncie al expresidente Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas realizadas durante su gobierno.

Nadine Heredia: Fiscalía abre proceso formal contra primera dama por lavado de activos

Primera dama Nadine Heredia. (Foto: USI)

Fiscalía especializada en lavado de activos solicitó que se impida la salida del país a la primera dama Nadine Heredia y que se levante la inmunidad del congresista Santiago Gastañadui.

Sunat incauta cargamento con equipos odontológicos de contrabando valorizado en más de US$ 250,000

Hecho fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual del Callao por el delito de contrabando de mercancías prohibidas y restringidas.

¿La Sunat y la Fiscalía deberían investigar a los peruanos implicados en los Panamá Papers?

Pregunta del día. Envíenos sus comentarios. Dos de las respuestas serán publicadas en la edición impresa del diario.

César Acuña: investigación de Fiscalía sobre presunto plagio demorará por lo menos 30 días

Fiscalía abrió investigación de oficio debido a posible delito contra los derechos de autor. Serán citados César Acuña y las personas agraviadas.

Trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público recibirán bono especial de S/. 400

Medida no aplicará para jueces ni fiscales y no tendrá un carácter remunerativo, subraya norma emitida hoy por el Poder Ejecutivo.

Procurador Joel Segura advierte que corrupción no es castigada económicamente

Abogado del Estado lamenta que sentenciados del caso narcoindultos solo tengan que pagar un poco más del 1% al Estado, cuando la suma solicitada fue de S/.100 millones.

Autoridades decomisan software pirata por más de S/. 5.4 millones

Es la cuarta intervención del año, demostrando el firme propósito de las autoridades de combatir los delitos contra los derechos de autor.

Fiscalía investiga 17 casos que involucran altas autoridades del Estado

Fiscal de la Nación Pablo Sánchez.

Durante su participación en la Reunión General de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) en Suiza, Fiscal Pablo Sánchez expuso sobre las medidas adoptadas en el Perú en la lucha contra el crimen organizado.

José Peláez Bardales evalúa tomar acciones legales contra Mesías Guevara

El exfiscal de la Nación señaló que los viajes internacionales que realizó fueron con permiso de la Junta de Fiscales Supremos.

Fiscalía evalúa retornar a Brasil para buscar más nexos del caso Lava Jato en Perú

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sostuvo que si resulta necesario se volverá a viajar a Brasil para recoger más información que favorezca la investigación que se sigue sobre los presuntos nexos del caso de corrupción que involucra a altos directivos de empresas y políticos.

Marita Barreto: Reunión Toledo-Orellana no es relevante para la fiscalía de lavado de activos

Titular de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos dijo que este tema podría serlo para otras fiscalías que lo están investigando por otros casos.

Fiscalía incorpora caso OAS a actual investigación por casos de soborno

En el caso de OAS existe una sospecha de criminalidad basada en las versiones de colaboradores eficaces que afirman se ejecutó el transporte de dinero para pago de sobornos en el Perú destinados a contratos de obras de la mencionada empresa, dijo la Fiscalía.

Defensa de Nadine Heredia: “Nadie puede decir que gastar US$ 38,000 en 18 meses es lavado de activos”

Anibal Quiroga, abogado de Nadine Heredia, afirmó que un fiscal de lavado de activos no puede perseguir a la primera dama por una tarjeta de crédito.

Gerald Oropeza ya no está en el país, confirma su abogado Marco Riveros

Play

La cuarta Fiscalía Especializada en Delitos contra el Crimen Organizado había solicitado a la Sala Penal Nacional del Poder Judicial la detención preliminar de Oropeza.

Contraloría detecta que municipio de Chiclayo favoreció a empresas por S/. 25 millones

Licitaciones irregulares se registraron entre los años 2008 y 2014. Informe fue remitido a la Fiscalía para que interponga denuncia.

MIMP pide a Fiscalía y a Sunafil proteger a niños y niñas que trabajan en arrozales

Con el propósito de asegurar el bienestar de los niños y las niñas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó la intervención de la red de Defensorías del Niño y del Adolescente de Tumbes y Piura.

Ollanta Humala: Reapertura de investigación a Nadine Heredia es una "salvajada jurídica"

Play

El mandatario reiteró que la Fiscalía no tiene pruebas nuevas que justifiquen una nueva investigación a su esposa por lavado de activos. “Es una vergüenza”, señaló.

Fiscalía intervienen a boliviano con US$ 67,000 no declarados

El dinero fue detectado por las acciones de control conjunto con la Aduanas. El Fiscal encargado de la diligencia dispuso que el dinero sea depositado en las bóvedas del Banco de la Nación, como establece la ley.

Nadine Heredia presenta hábeas corpus contra investigación fiscal

Abogado Aníbal Quiroga descarta que primera dama piense denunciar a medios de comunicación.

Roy Gates renunció a su cargo como asesor jurídico del presidente Humala

El abogado penalista estuvo en el cargo cerca tres años y seis meses y la Fiscalía inició una investigación por su participación en una reunión entre el ministro Daniel Figallo y la exprocuradora Yeni Vilcatoma.

Nadine Heredia niega acusaciones por supuesto lavado de activos

USI

Primer dama preguntó ¿Quiénes financian a estas personas para denunciar a personajes públicos, como es mi caso?.

Nadine Heredia: Su abogado señala que denuncia contra primera dama es absurda

USI

Anibal Quiroga señala que no hay argumentos diferentes con anterior investigación a primera dama.

Fiscalía incauta US$ 70,000 a ciudadano asiático en el Perú

El intervenido venía a Perú procedente de Singapur y se sabe por las primeras informaciones que tenía como finalidad hacer negocios en minería.

Julia Príncipe: Estaremos atentos al trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial sobre la red Orellana

La procuradora de Lavado de Activos sostuvo que su despacho cumplió con presentar toda la información requerida sobre los presuntos ilícitos de Rodolfo Orellana.

Pleno del Congreso no tomará en cuenta recurso de Heriberto Benítez

El informe final, emitido por la comisión de Ética del Congreso, con la acusación constitucional y el pedido de suspensión de 120 días contra el congresista, ya se encuentra en manos de la mesa directiva.