Las labores de la empresa en Lima fueron suspendidas por 30 días, como medida preventiva.

La Procuraduría investigará a la filial local de Stanford Financial Group por presunto lavado de dinero, luego de que autoridades de Estados Unidos acusaron al grupo de perpetrar un fraude masivo y mientras se investigan supuestos vínculos con un cártel de droga.

Stanford opera en el Perú como una Sociedad Agente de Bolsa (SAB). El jueves, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) suspendió por 30 días las operaciones de la firma como medida preventiva.

“Vamos a investigar para ver si hay hechos, pormenores, para verificar si efectivamente se trata de un lavado de activos que presuntamente sería el motivo de nuestra intervención”, dijo el procurador especializado en lavado de activos y pérdida de dominio, Jorge Luis Caldas, en una entrevista con Reuters.

“Hemos hecho ya las coordinaciones con Conasev para ir el viernes y pedir información en nuestra condición de procuradores. La operación que se tiene que hacer es revisar las cuentas, los registros de la empresa”, agregó.

El FBI y otras agencias estadounidenses investigan si Stanford estuvo involucrado en lavado de dinero para el cártel del Golfo, considerado el más violento del narcotráfico mexicano.

“Presuntamente todo hace pensar que en Perú no fue así, pero obviamente no podemos descartar eso debido al “modus operandi” en el extranjero”, precisó.

El grupo financiero fue acusado el martes por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés) por vender en forma fraudulenta certificados de depósito por 8,000 millones de dólares, lo que desató una ola de pánico entre cientos de inversionistas en América Latina, que confiaron su dinero a empresas vinculadas a Stanford.

Stanford tiene además filiales en Colombia, Ecuador, México, Panamá y Venezuela.

En Perú, Stanford sólo tenía autorización para realizar actividades de intermediación en el mercado de valores, pero no quedó claro si los clientes peruanos adquirieron certificados de depósito que prometían un alto rendimiento.

“La sucursal en Perú aparentemente ha informado que ellos no realizan este tipo de operaciones de colocación de certificados de depósito, pero también es sabido que cada certificado de depósito es por montos superiores a los 100.000 dólares”, precisó Caldas.

“Veamos pues, quién está acá inmerso, quienes están involucrados en estos hechos”, agregó.

Perú es el segundo productor mundial de cocaína después de Colombia. Según autoridades, en el país operan bandas colombianas y mexicanas vinculadas al tráfico de drogas.