Minería ilegal en Perú: 'Pablo Escobar moderno' es arrestado por contrabando de oro a EE.UU.

Juan Granda, ejecutivo de NTR Metals, es acusado de esbozar una conspiración que involucra a empleados de la aurífera para comprar enormes cantidades de oro de minas ilegales en Perú.

(Bloomberg).- El gerente de operaciones de una empresa de refinación de metales fue acusado de ayudar a dirigir una red de contrabando de oro que cosechó miles de millones de dólares para minas ilegales controladas por narcotraficantes y otros delincuentes en América del Sur.

Una denuncia penal contra Juan P. Granda esboza una vasta conspiración que involucra a empleados de NTR Metals para comprar enormes cantidades de oro de minas ilegales en Perú que apoyan la trata de personas, el trabajo forzado y la devastación ambiental.

La conspiración permitió que la oficina de NTR Metals en Miami lavara miles de millones de dólares para organizaciones delictivas -incluyendo narcoterroristas peruanos- comprando oro de las minas que controlan, según la denuncia presentada en Miami.

Las acusaciones señalan una represión estadounidense contra los contrabandistas que explotan un aumento en el consumo global de oro extraído ilegalmente en la cuenca del Amazonas, donde los trabajadores utilizan mangueras de incendios y mercurio para extraer el metal precioso casi puro.

El 9 de marzo, Bloomberg Businessweek detalló cómo contrabandistas, refinadores y comerciantes suministran oro de minas ilegales en América Latina, a través de Miami y hacia el mercado internacional.

El informe se centró en un contrabandista chileno que vendió miles de libras de oro extraído ilegalmente o contrabando, principalmente a la oficina de NTR en Miami, antes de su arresto el año pasado en Santiago.

NTR Metals, con sede en Dallas, no ha sido acusada en el caso. La compañía, también conocida como Elemetal Direct, es una de las ocho divisiones de Elemetal LLC, también de Dallas. Trey Gum, abogado de Elemetal, se negó a comentar.

Granda, quien fue arrestado el miércoles, tiene previsto hacer su primera aparición el jueves en un tribunal de Miami, según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada para discutir el caso públicamente. Granda no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Los registros aduaneros estadounidenses “sugieren fuertemente” que NTR comenzó a comprar oro ilegal en el Perú en el 2012, según la denuncia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y el FBI. NTR comenzó entonces “el contrabando de oro ilegal a través de un grupo variante de países latinoamericanos”, importando a la larga US$ 3,600 millones del 2012 al 2015, según la denuncia.

“Por todos los miles de millones de dólares enviados desde América Latina a NTR en Miami, NTR envió miles de millones de dólares en giros a América Latina desde Estados Unidos”, escribió el agente de HSI Colberd Almeida en una declaración jurada presentada cerrada el 10 de marzo en la corte federal de Miami.

Minería ilegal.
Granda conspiró con dos vendedores y otros que sabían que las transacciones involucraban “crimen organizado, contrabando de oro e ingreso de mercancías en EE.UU. por medios y declaraciones falsos, minería ilegal, y narcotráfico, todo con la esperanza de crear más ganancias para sí mismos y NTR”, escribió Almeida.

Bloomberg informó el 9 de marzo que un contrabandista chileno, Harold Vilches, había dicho a fiscales estadounidenses y chilenos que había vendido 4,000 libras de oro extraído ilegalmente, principalmente a NTR Metals Miami. Vilches, en declaraciones juradas ante el FBI y los fiscales chilenos, dijo que dos empleados de NTR en Miami sabían que su oro era ilegal y lo entrenaron sobre cómo contrabandearlo a EE.UU.

Después de que Vilches fue acusado el 1 de junio de fraude en Chile, Gum dijo a Bloomberg que NTR “informó el asunto a las autoridades gubernamentales apropiadas” y ordenó a NTR Metals Miami “suspender todas las operaciones en Chile pendiente de una revisión de los riesgos y procedimientos actuales en ese país”. Los dos empleados de NTR negaron las afirmaciones de Vilches y dijeron que confiaban en documentos que mostraban que era legal.

Temas sociales.
El contrabando ilegal de oro y el lavado de dinero se han convertido en importantes temas sociales y políticos en América Latina, y varios países han iniciado investigaciones, “muchas de las cuales implican la venta de oro a NTR”, escribió Almeida.

En el 2013, el Perú incautó US$18 millones de oro que tenían como destino refinerías en Miami y en otros lugares, incluyendo NTR. Una empresa que enviaba oro a NTR era financiada por un peruano absuelto de lavado de dinero ligado al narcotráfico, pero quien fue arrestado por su papel en una conspiración de oro de US$ 500 millones, según EE.UU. En la denuncia penal se lo identifica solo como P.F.

Después del allanamiento peruano, el oro contrabandeado se trasladó a Bolivia antes de dirigirse a NTR en Miami, según Almeida. El año pasado, Ecuador realizó arrestos en una conspiración de lavado de dinero por US$ 400 millones que involucró el oro extraído en Perú y destinado a NTR, escribió el agente. Chile también realizó arrestos a raíz de investigaciones sobre el oro de Perú y Argentina que fue vendido a NTR, escribió Almeida.

“Muy sospechoso”
Más allá de las “importaciones de oro altamente sospechosas” de Perú, Ecuador y Bolivia, NTR también se dirigió a Chile, Guyana y el Caribe, denunció EE.UU.

Granda y sus colegas identificados como ’Salespersons (Vendedores) 1 y 2’ participaron en una campaña para aprender quién tenía oro para vender, crear relaciones y hacer ofertas a NTR, de acuerdo con la denuncia. Invitaron a clientes a EE.UU. a recorrer las instalaciones de NTR, entreteniéndolos y prometiendo pagar oro más rápido que otras refinerías.

La denuncia detalla algunos de los chats de grupo cifrados que Granda y sus confederados enviaron a sus teléfonos celulares. Almeida dijo que Granda se refirió a sí mismo como un “Pablo Escobar moderno”, el capo de la droga colombiano asesinado en 1993.

“Soy como Pablo yendo a Ecuador para conseguir la coca”, dijo, según la denuncia.

Granda y ’Salesperson 1’ se jactaron uno al otro de sus “mulas” de oro, enviando fotos de hombres jóvenes que llevaban mochilas.

Varias fuentes confidenciales en América Latina y EE.UU. explicaron detalladamente el uso de las compañías vitrinas para mover el dinero sucio, según EE.UU. Una fuente ayudó al contrabandista conocido como P.F. “a exportar oro extraído ilegalmente sin ninguna documentación a NTR a través de una serie de empresas vitrina”, según la denuncia.

Granda preguntó a esta fuente sobre un plan para evitar sospechas exportando oro en pequeños volúmenes a través de muchas empresas en lugar de una empresa más grande, según la denuncia.

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