Revelan cuentas secretas de filial suiza de HSBC en la que aparecen 96 clientes relacionados al Perú

INFOGRAFÍA. En la investigación, conocida como SwissLeaks, el monto máximo de un cliente conectado a Perú fue de US$ 57.5 millones.

El Perú ocupa el puesto 93 en la lista de países con las mayores cantidades de dinero que se encontraron en cuentas secretas de la sede suiza del banco HSBC, acusado de ayudar a miles de clientes a evadir impuestos.

En total, el Perú registraba 96 clientes, 129 cuentas bancarias y US$ 141.2 millones en ellas, según una publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Asimismo, Perú tiene cinco cuentas de sociedades off shore. Al registrar una sociedad offshore, los clientes pueden ocultar su identidad, otra conducta habitual en Suiza.

El análisis de los SwissLeaks también desprende que el monto máximo de dinero asociado con un cliente conectado a Perú llegó a US$ 57.5 millones.

En la lista completa, el primer país de la región en aparecer es Venezuela (puesto 3), con US$ 14,800 millones, seguido de Brasil (puesto 9) con US$ 7,000 millones y Argentina (puesto 21) con US$ 3,500 millones.

Respuesta
El banco británico HSBC Holdings admitió fallas en su subsidiaria suiza, en respuesta a reportes de evasión de impuestos y ocultar millones de dólares de activos. “Reconocemos y somos responsables de fallas de cumplimiento y de control en el pasado”, dijo HSBC después de la publicaciones.

El análisis realizado durante los últimos seis meses por los periodistas que integraron el equipo de ICIJ indica que HSBC registró depósitos por al menos US$ 102,000 millones entre el 2006 y el 2007 en su sucursal de Ginebra.

El cantante David Bowie; el presidente de Paraguay, Horacio Cartes; el piloto Michael Schumacher; el banquero Emilio Botín; el futbolista uruguayo Diego Forlán, Mohammed VI, rey de Marruecos, y hasta el exsecretario de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, figuran entre sus clientes con ocho millones de euros.

Cabe destacar que poseer una cuenta bancaria en un banco suizo no es ilegal y muchas tienen propósitos legítimos. Aún no queda claro quiénes son evasores.

DIXIT
“Estamos convencidos de que hoy todo el mundo sabe que la plaza financiera suiza enderezó sus prácticas desde hace años”. Thomas Sutter, Asociación Suiza de banqueros.

“Estas revelaciones confirman que el secreto bancario se ha utilizado para evitar impuestos”. Vanessa Mock, vocera de Unión Europea en asuntos tributarios.

“Estamos impactados por las revelaciones sobre HSBC que además exponen una industria global secreta que sirve a una élite rica”. Margaret Hodge, del parlamento británico.

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